In Repubblica Dominicana esistono leggi antiriclaggio come in Europa, una domanda che ci viene posta e’ ” come posso aprire un conto in banca in repubblica dominicana? “
di seguito i documenti richiesti, in genere chiedono anche che Vi presenti una persona che sia giaÂ’ loro cliente ma con questi documenti saraÂ’ tutto molto semplice e veloce:
Passaporto valido
Estratto conto del conto italiano
Per versamenti in contanti di qualsiasi entitaÂ’ eÂ’ necessario dimostrare da dove arriva il denaro quindi anche la distinta di prelievo della propria banca
Lettera di referenza scritta dalla vostra banca : la lettera di referenza eÂ’ fondamentale per aprire il conto corrente, la maggior parte delle banche rifiuta lÂ’apertura del conto in assenza di questa lettera
ricordatevi che si puoÂ’ importare legalmente un massimo di 10.000 dollari americani equivalenti al cambio attuale a
7334 euro a persona senza obbligo di dichiarazione in dogana
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